Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach bada 10 giełd kryptograficznych pod kątem domniemanego prania pieniędzy

Twarde stanowisko i niejasne przepisy na indyjskim rynku kryptowalut zawsze budziły obawy inwestorów w regionie. Jednak władze poważnie podchodzą do zbadania dziesięciu giełd kryptowalut pod kątem rzekomego prania ponad miliarda rupii (12,5 miliona dolarów) w aktywach cyfrowych.

Według raport The Economics Times, indyjska dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED) oskarżyła kilka firm o pranie pieniędzy w celu zakupu kryptowalut o wartości ponad 100 milionów rupii, które następnie zostały przeniesione do innych zagranicznych portfeli, z których większość była połączona z Chinami kontynentalnymi.

Źródła dodały, że konta te należały do ​​osób mieszkających w odległych miejscach „bez związku z transakcjami” i że giełdy zbierały dane KYC o wątpliwej proweniencji.

Pomimo braku generowania raportów o podejrzanych transakcjach (STR), które mogłyby ujawnić informacje o rzekomym praniu pieniędzy, giełdy stwierdziły, że są zgodne z przepisami KYC.

Według źródeł zaznajomionych z dochodzeniem, utrudniło to wyśledzenie podejrzanego konta, które po otrzymaniu informacji o dochodzeniu przystąpiło do wypłaty środków i wylogowania.

„Kiedy te firmy dowiedziały się, że znajdują się pod skanerem, zamknęły sklep i wykorzystały ścieżkę kryptograficzną do wyprowadzenia funduszy za granicę. Nieprzejrzysty charakter ekosystemu kryptograficznego i brak regulacji branży zapewniły tym firmom wymaganą ochronę, aby zaparkować swoje aktywa za granicą” – czytamy w raporcie.

WazirX prawdopodobnie wśród docelowych giełd

Jak niedawno poinformował TheCoinRise, jedna z największych krajowych giełd kryptowalut w Indiach, WazirX również był celem ED. Podczas gdy CEO WazirX stara się trzymać z daleka tej sprawy, stwierdzając, że Binance jest właścicielem firmy, Binance twierdzi, że jest tylko rozwiązaniem do obsługi transakcji poza łańcuchem i dostawcą usług portfela. Jednak obie firmy mają: zgodził się współpracować z ED nad dochodzeniem w sprawie „zacienionych transakcji”.

Warto zauważyć, że ostatnio regulator przeszukał siedzibę dyrektora platformy handlowej i zamroziły konta bankowe WazirX zawierający około 8,13 miliona dolarów, za rzekome pranie brudnych pieniędzy.