CFTC îl târăște în instanță pe un om din Ohio pentru că a indus în eroare oamenii pentru a fura peste 12 milioane de dolari

Comisia pentru Commodities Futures and Trading Commission din Statele Unite ale Americii are taxat un rezident din Ohio care a operat o schemă Ponzi legată de cripto- în valoare de 12 milioane de dolari. Individul a săvârșit înșelăciunea, potrivit unei acuzații depuse de CFTC la o instanță districtuală din regiune joi.

ȘTIRI DE APLICARE: CFTC acuză un bărbat din Ohio și companiile sale pentru că au solicitat fraudulos peste 12 milioane de dolari și deturnări într-un sistem de tranzacționare a activelor digitale. https://t.co/FIGO3foLoq

— CFTC (@CFTC) 12 august 2022

Din martie 2019 până în prezent, Rathnakishore Giri, din New Albany, Ohio, s-a pretins a fi un comerciant de criptomonede de succes, a declarat vineri CFTC. Apoi, se pare că el a convins peste 150 de investitori să-i trimită 12 milioane de dolari în numerar și cel puțin 10 bitcoini, care sunt evaluați în prezent la aproximativ 240.326 de dolari.

Plângerea Districtului de Sud din Ohio îl numește în mod specific pe Rathnakishore Giri și pe cele două companii ale sale, SR Private Equity LLC și NBD Eidetic Capital LLC. CFTC cere, de asemenea, ca Giri să plătească înapoi pierderile investitorilor săi.

Giri a valorificat moft-ul actual pentru oportunitățile de investiții în active digitale și a atras investitorii nefericiți să contribuie cu peste 12 milioane de dolari în numerar și peste zece unități bitcoin la fondurile sale, cu asigurarea unor randamente restante fără riscul unei pierderi financiare. El a făcut acest lucru sub pretextul de a opera un fond de investiții de capital privat, cu accent pe investiția în active digitale. În plus, inculpații sunt acuzați că au reținut informații importante, cum ar fi faptul că au luat bani de la clienți și i-au folosit pentru a finanța stilul de viață extravagant al lui Giri, care includea cumpărături pentru haine de designer, excursii de lux și închiriere de iahturi, la fel ca o schemă Ponzi. .

Giri a indus in eroare clientii: CFTC

NBD Eidetic Capital, LLC și SR Private Equity, LLC sunt două dintre companiile în care Giri se presupune că folosește fondurile investitorilor pentru a investi. CFTC susține că Giri a indus în eroare clienții spunând că le-ar investi banii în fonduri de investiții și va genera profituri, dar în schimb a folosit banii pentru a cumpăra produse scumpe.

Despăgubirea consumatorului, pierderea câștigurilor ilicite, sancțiunile civile, restricțiile de tranzacționare și înregistrare pe termen lung și o ordonanță permanentă împotriva încălcării Legii privind schimbul de mărfuri (CEA) și a regulilor CFTC se numără printre solicitările făcute de agenție.

În special, în noiembrie 2019, CFTC a acuzat un rezident din SUA cu 7 milioane de dolari în fraudă Bitcoin. Mai mult, în luna iunie a acestui an, autoritatea de reglementare a adus un proces împotriva schimbului de criptomonede Gemini pentru o fraudă Bitcoin Futures Inquiry din 2017.