میکسر ارزهای دیجیتال، تورنادو کش بوده است تحریم شده است توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) در مورد پولشویی حدود 7 میلیارد دلار.
مجموع پول شویی انباشته ای از آغاز به کار میکسر دارایی مجازی در سه سال پیش است. اجرای این تحریم در ارتباط با فرمان اجرایی امضای جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، که در برابر فعالیت های پولشویی اخم می کند.
به عنوان بخشی از تحریم امروز، کلیه دارایی ها و دارایی های متعلق به میکسر دارایی های مجازی جریمه شده که در حال حاضر در ایالات متحده یا تحت کنترل ساکنان و شهروندان ایالات متحده هستند مسدود خواهند شد. آنها همچنین باید به OFAC گزارش شوند. نهادهای متعلق به افراد مسدود شده نیز به طور خودکار مسدود می شوند.
میکسرهای رمزنگاری، که در غیر این صورت به عنوان لیوان ارزهای رمزنگاری شده شناخته می‌شوند، یک سرویس مسدودکننده هویت هستند که رمزارزهای شناسایی شده و آدرس‌دهی شده را دریافت می‌کند و آنها را با سایرین مخلوط می‌کند تا همه آنها را غیرقابل ردیابی کند، به‌ویژه در منابع اصلی.
مشتریان قانونی از میکسرها برای ایمنی و حفظ حریم خصوصی وجوه خود استفاده می کنند زیرا این امر ناشناس بودن را برای ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین (BTC) فراهم می کند. اگرچه، فعالیت های میکسر Tornado Cash بر روی بلاک چین اتریوم (ETH) انجام می شود.
بیشتر اوقات، مجرمان از این سرویس برای پنهان کردن غارت‌ها از معاملات غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. مقامات خزانه داری ایالات متحده تورنادو کش را به عنوان یکی از این مخلوط کننده های مشکل ساز معرفی کردند.
تورنادو پول نقد جرایم رمزنگاری را تشویق می کند
در این بین، Tornado Cash با یک گروه هکری تحت حمایت دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) مرتبط است، گروه Lazarus که رهبری هک را بر عهده داشت که منجر به از دست دادن 455 میلیون دلار ارز دیجیتال شد. از زمانی که این هک اتفاق افتاد تا به امروز، به عنوان بزرگترین سرقت دارایی های دیجیتال در تاریخ در نظر گرفته می شود.
بعدی، دزدی پل هارمونی 2022 بود که در آن کلاهبرداران ارزهای دیجیتال از Tornado Cash برای شستشوی بیش از 96 میلیون دلار ارزهای دیجیتال استفاده کردند. مجدداً، در اوایل این ماه، حداقل 7.8 میلیون دلار از این رقم ۱۹۰ میلیون دلار Nomad Heist از طریق میکسر تورنادو کش شسته شد.
چندین میکسر دیگر مانند Tornado Cash قبلا توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده اند. میکسر رمزنگاری مستقر در کره شمالی، Blender.io بود تحریم شده است در ماه مه برای پولشویی به ویژه، به همان گروه لازاروس در شستشوی بخشی از این گروه کمک کرد 625 میلیون دلار از پل رونین Axie Infinity به سرقت رفت.
Original Source: https://thecoinrise.com/tornado-cash-sanctioned-by-u-s-treasury-for-7b-money-laundering/
Author : Godfrey Benjamin
